정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,616 | - 매출액 | 111,519 | |
| - 부채총계 | 28,755 | - 영업이익 | 2,518 | ||
| - 자본금 | 7,205 | - 당기순이익 | 6,382 | ||
| - 자본총계 | 99,861 | *주당순이익(원) | 472 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 128,616 | - 매출액 | 111,519 | |
| - 부채총계 | 28,755 | - 영업이익 | 2,518 | ||
| - 자본금 | 7,205 | - 당기순이익 | 6,382 | ||
| - 자본총계 | 99,861 | *주당순이익(원) | 472 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,028,435,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 - 감사위원회 보고 - 영업보고 ■부의안건 제1호 의안 제36기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 150원, 시가배당율: 1.9%) -> 원안대로 승인 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 사내이사 후보 조중명 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 사내이사 후보 안상천 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 사외이사 후보 박정일 -> 원안대로 승인 제3-4호 의안 사외이사 후보 최종류 -> 원안대로 승인 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) 제4-1호 의안 감사위원 후보 박정일 -> 원안대로 승인 제4-2호 의안 감사위원 후보 최종류 -> 원안대로 승인 제5호 의안 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함) -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-15 감사보고서 제출 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-03-03 참고서류 2017-03-03 주주총회소집결의 2016-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 2016-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중명 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 美 휴스턴대 생화학 박사 LG생명과학 연구소 소장/전무이사 현, 크리스탈지노믹스(주)대표이사 화일약품(주) 공동대표이사 |
| 안상천 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 경영학 석사 SK브로드밴드 사업운영담당 상무 현, 화일약품(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정일 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 서울대 약학과 졸업 사법연수원 제33기 수료 현, 법무법인(유) 로고스 구성원 변호사 |
(주)데일리팜 (감사) |
| 최종류 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 美 밴더빌트대학교 이학박사 LG생명과학 책임연구원 현, ㈜제이앤씨사이언스 대표이사 |
㈜제이앤씨사이언스 (대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정일 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 약학과 졸업 사법연수원 제33기 수료 현, 법무법인(유) 로고스 구성원 변호사 |
| 최종류 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 美 밴더빌트대학교 이학박사 LG생명과학 책임연구원 현, ㈜제이앤씨사이언스 대표이사 |