주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 청북면 율북리 1027-1 본사3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제11기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 비상근이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 박노만 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 구본천 비상근이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 박신호 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박노만 | 1961-09-15 | 2 | 재선임 | LG반도체 매그너칩반도체 |
엘비세미콘(주) 대표이사 | 경북대학교 전자공학과 | 대한민국 |
| 구본천 | 1964-05-11 | 2 | 재선임 | 한국개발연구원 연구위원 맥킨지 컨설팅 컨설턴트 |
엘비인베스트먼트(주) 대표이사 | 코넬대학교 경제학 박사 |
대한민국 |
| 박신호 | 1967-02-07 | 2 | 신규선임 | LG전자 LG디스플레이 엘비인베스트먼트 |
엘비세미콘(주) 경영지원본부장 | 중앙대학교 회계학과 |
대한민국 |