주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 청북면 율북리 1027-1 본사3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제12기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명 선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박용수 | 1964-11-11 | 2 | 신규선임 | (주) RG투자개발 대표이사 (주)RG엔터웍스 대표이사 |
(주)RG에너지자원자산운용 대표이사 서울대학교 공과대학 겸임교수 |
아주대 경영학 박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동찬 | 1949-08-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 엘지디스플레이(주) 상무 (주)루셈 대표이사 |
- | 중앙대학교 전자공학과 | 대한민국 |