주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 청북면 율북리 1027-1 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제13기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 박노만 사내이사 선임의건 제3-2호의안 : 구본천 기타비상무이사 선임의 건 제3-3호의안 : 백영기 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 상두환) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박노만 | 1961-09-15 | 2013년 3월 29일 ~ 2016년 개최되는 정기주주총회일까지 | 재선임 | LG반도체 매그나칩반도체 |
엘비세미콘(주) 대표이사 | 경북대 전자공학 | 대한민국 |
| 구본천 | 1964-05-11 | 2013년 3월 29일 ~ 2015년 개최되는 정기주주총회일까지 | 재선임 | 한국개발연구원 연구위원 맥킨지 컨설팅 컨설턴트 |
엘비인베스트먼트(주) 대표이사 | 코넬대 경제학 박사 | 대한민국 |
| 백영기 | 1960-04-13 | 2013년 3월 29일 ~ 2015년 개최되는 정기주주총회일까지 | 신규선임 | LG반도체 매그나칩반도체 |
글로닉스(주) 대표이사 | 충북대 재료공학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 상두환 | 1964-01-17 | 3년 | 신규선임 | 상근 | LG전자 엠텍비젼 |
마벨테크놀러지 고문 | 중앙대 전기공학 석사 | 대한민국 |