주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 평택시 청북면 청북산단로 138 본사 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제14기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명선임) 제3-1호의안 : 박용수 사외이사 선임의건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박용수 | 1964-11-11 | 2014년 3월 21일 ~ 2016년 개최되는 정기주주총회일까지 | 신규선임 | (주) RG투자개발 대표이사 (주)RG엔터웍스 대표이사 |
(주)RG에너지자원자산운용 대표이사 서울대학교 공과대학 겸임교수 |
서울대 자원공학과 아주대 경영학 박사 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 도소매, 중개 및 위탁판매업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |