주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 평택시 청북면 청북산단로 138 본사 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제15기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (영문상호명 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 2명선임) 제3-1호의안 : 구본천 사내이사 선임의 건(재선임) 제3-2호의안 : 백영기 기타비상무이사 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구본천 | 1964-05-11 | 2015년 3월 27일 ~ 2017년 개최되는 정기주주총회일까지 | 재선임 | 한국개발연구원 연구위원 맥킨지 컨설팅 컨설턴트 |
엘비인베스트먼트 (주)대표이사 |
코넬대 경제학 박사 | 대한민국 |
| 백영기 | 1960-04-13 | 2015년 3월 27일 ~ 2017년 개최되는 정기주주총회일까지 | 재선임 | LG반도체 매그나칩반도체 |
글로닉스 (주)대표이사 |
충북대 재료공학 | 대한민국 |