주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 평택시 청북면 청북산단로 138 본사 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제16기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 3명선임) 제2-1호의안 : 박노만 사내이사 선임의 건(재선임) 제2-2호의안 : 구본완 사내이사 선임의 건(신규선임) 제2-2호의안 : 박용수 사외이사 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 이현근 상근감사 선임의 건(신규선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노만 | 1961-09 | 2016년 3월 25일 ~ 2019년 개최되는 정기주주총회일까지 | 재선임 | 전 LG반도체 전 매그나칩반도체 현 엘비세미콘 대표이사 |
| 구본완 | 1966-10 | 2016년 3월 25일 ~ 2019년 개최되는 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 전 LG상사 현 엘비휴넷 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용수 | 1964-11 | 2016년 3월 25일 ~ 2018년 개최되는 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 전 RG투자개발 전 RG엔터웍스 현 RG에너지자원자산운용 대표이사 |
RG에너지자원자산운용 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현근 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전 LG전자 현 경상대학교 겸임교수 |