주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 단원구 시화벤처로 481 (성곡동) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제31기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 안건: 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 안건: 정관 일부 변경의 건 제3호 안건: 이사보수 한도 승인의 건 제4호 안건: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제31기 정기주주총회 소집 관련하여 부득이하게 일시 및 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권 한을 위임하였으며, 변경이 결정된 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||