정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-08-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-08-02 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 상정안건 확정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 10:00 | 09:00 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(추후 이사회 결의를 통해 결정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(추후 이사회 결의를 통해 결정) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
<보고안건> - 감사보고 <부의안건> 제1호의 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김병진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 홍상혁 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 조헌정 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 나욱진 선임의 건 제3호의 의안 : 감사 이호준 선임의 건 제4호의 의안 : 임원퇴직금규정 제정의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-11 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단과기로 345 (주)피피아이 1공장(본점) B동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> - 감사보고 <부의안건> 제1호의 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김병진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 홍상혁 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 조헌정 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 나욱진 선임의 건 제3호의 의안 : 감사 이호준 선임의 건 제4호의 의안 : 임원퇴직금규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 임시주주총회에서 사명 변경을 포함한 정관변경(안)을 상정할 예정이며, 가결될 경우, 당사의 상호는 기존 '주식회사 피피아이'에서 '주식회사 한국첨단소재'로 변경될 예정입니다. -상기 임시주주총회에서는 전자투표를 도입합니다. |
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| ※관련공시 | 2024-08-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | 전) 경남제약㈜ 사내이사 전) ㈜블레이드엔터테인먼트 사내이사 전) ㈜클라우드에어 사내이사 전) ㈜ES큐브 대표이사 |
| 홍상혁 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜딥마인드플랫폼 공동대표이사 전) 경남제약㈜ 대표이사 전) (주)블레이드엔터테먼트 대표이사 전) ES큐브 부사장 |
| 조헌정 | 1981-03 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜딥마인드플랫폼 부사장 전) 경남제약㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나욱진 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인(유) 율촌 구성원 변호사 전) 서울중앙지방검찰청 국제범죄수사부 부장검사 전) 법무부 국제형사과장 전) 제55대 청주지방검찰청 제천지청 지청장 전) 대검찰청 검찰연구관 전) 서울중앙지방검찰청 부부장검사 전) 대구지방검찰청 검사 전) 서울중앙지방검찰청 검사 |
경남제약(주)(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호준 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 감성코퍼레이션 이사 전) ㈜빌리언스 감사 전) 오렌지생명 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 2차전지 소재의 제조 및 판매업 - 2차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업 - 2차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업 - 2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리 등 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업 - 2차 전지 관련 화학제품 제조 도,소매업 - 2차전지 소재 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업 - 2차 전지 관련 산업설비, 건물, 구축물, 토목시설의 설계, 시공, 공사감리에 관한 사업 - 2차 전지 관련 산업기계제작 및 판매 - 무인항공기 및 무인비행장치 제조업 - 전기용 기계,장비 및 관련 기자재 도매업 - 드론 외주제작 - 무인비행장치 수리업 - 전 각호에 관련된 수출입업 - 전 각호에 부대되는 전자상거래업 및 사업일체 |
사업다각화를 위한 사업목적 신설 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |