임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호의 의안 : 정관 일부 변경의 건 ----->원안대로 가결 제2호의 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김병진 선임의 건 ----->원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 홍상혁 선임의 건 ----->원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 조헌정 선임의 건 ----->원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 나욱진 선임의 건 ----->원안대로 가결 제3호의 의안 : 감사 이호준 선임의 건 ----->원안대로 가결 제4호의 의안 : 임원퇴직금규정 제정의 건 ----->원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-09-11 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| -제26기 임시주주총회 제1호의 의안 : 정관 일부 변경에 관한 건에서 제1조 상호 변경이 포함 되어 있습니다. 1.한글 : 주식회사 피피아이 에서 주식회사 한국첨단소재 로 변경. 2.영문 : PPI. INC(약호 PPI) 에서 KOREA ADVANCED MATERIALS Co., Ltd. 로변경 되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-08-14 주주총회소집결의 2024-08-27 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 現) 메타플렉스 대표이사 前) 블레이드엔터테인먼트 사내이사 |
| 홍상혁 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜딥마인드플랫폼 공동대표이사 前) 경남제약㈜ 대표이사 |
| 조헌정 | 1981-03 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜딥마인드플랫폼 부사장 前) 경남제약㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나욱진 | 1978-09 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인(유) 율촌 구성원 변호사 前) 서울중앙지방검찰청 국제범죄수사부 부장검사 前) 법무부 국제형사과장 前) 제55대 청주지방검찰청 제천지청 지청장 前) 대검찰청 검찰연구관 前) 서울중앙지방검찰청 부부장검사 前) 대구지방검찰청 검사 前) 서울중앙지방검찰청 검사 |
경남제약 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호준 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現) 감성코퍼레이션(주) 이사 前) 블레이드엔터테인먼트 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 2차전지 소재의 제조 및 판매업 - 2차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업 - 2차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업. -2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리 등 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업 - 2차 전지 관련 화학제품 제조 도,소매업 - 2차전지 소재 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업 - 2차 전지 관련 산업설비, 건물, 구축물, 토목시설의 설계, 시공, 공사감리에 관한 사업 - 2차 전지 관련 산업기계제작 및 판매 - 무인항공기 및 무인비행장치 제조업 - 전기용 기계,장비 및 관련 기자재 도매업 - 드론 외주제작 - 무인비행장치 수리업 - 전 각호에 관련된 수출입업 - 전 각호에 부대되는 전자상거래업 및 사업일체 |
사업다각화에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제 2 조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 세계 최고의 정보통신용 광소자 개발로 선진기술입국과 국가경제에 기여한다. 2. FHD, AFD, 폴리머를 이용한 평판 광회로와 광소자 패키징 분야의 세계 최고의 기술을 시현한다. 3. 가입자 및 시설망 분야의 광통신 소자 및 통신 시스템을 연구개발 및 상용화하여 초고속 통신망 구축에 기여한다. 4. 산,학 연계 첨단기술 개발로 모범적인 기업 성공을 이룩하여 21세기의 광주시 광산업의 모델을 제시한다. 5. 인간중심의 기술문화 창달에 기여한다. 6. 본 회사는 상기의 목적을 실현하기 위하여 다음 사업을 경영한다. 가. 광통신 기술의 연구 및 개발(용역)업 나. 광통신 시스템 및 통신망 구축업 다. |
제 2 조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 광통신 기술의 연구 및 개발(용역)업 2. 광통신 시스템 및 통신망 구축업 3. 광통신 부품 제조 및 유통 판매업 4. 광통신 관련 지식의 교육 및 자문업 5. 광통신 상품의 수출입(무역)업 |
문구정리 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |