정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,377 | - 매출액 | 64,467 | |
| - 부채총계 | 76,991 | - 영업이익 | -18,544 | ||
| - 자본금 | 3,298 | - 당기순이익 | -31,723 | ||
| - 자본총계 | 105,386 | *주당순이익(원) | -4,933 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 349,385 | - 매출액 | 112,508 | |
| - 부채총계 | 109,026 | - 영업이익 | -17,567 | ||
| - 자본금 | 3,298 | - 당기순이익 | -1,629 | ||
| - 자본총계 | 240,359 | *주당순이익(원) | -307 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 : 송병준(재선임) 사외이사 1명 : 조준희(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 송병준 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 조준희 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병준 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 현) (주)게임빌 대표이사 현) (주)컴투스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조준희 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 현) (주)유라클 대표이사 전) 현대건설(주) |
(주)유라클 (대표이사) |