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종근당바이오(주) 주주총회소집 결의(2008.02.28)(15:16)
종근당바이오 · 2008-02-28 15:16 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 당사공장 (경기도 안산시 단원구 목내동 454) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 |
| | 1) 감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 |
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| | 나. 부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제7기 (2007.1.1 ~ 2007.12.31) 대차 |
| | 대조표, 손익계 |
| | 산서 및 결손금처리계산서(안) 승인 |
| | 제2호 의안 : 이사 (사외이사) 1명 선임 |
| | 제3호 의안 : 감사 (상근감사) 1명 선임 |
| | 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인 |
| | 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 28일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 안건이 추가되거나 변경될 시 별도 이사회 결의 후 |
| | 재공시 |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 길광섭 | 1948년 03월 21| 3| 신규선임 | - 식약청 국립 | - 현 의약 | 경희대학교 약 | 대한민국 |
| | 일 | | | 독 | 품수출입협 | 학대학원 박사 | |
| | | | | 성연구원장 | 회 상근 부 | | |
| | | | | - 경희대학교 | 회장 | | |
| | | | | 약학 | | | |
| | | | | 대학 교수 | | | |
| | | | | - 고려대학교 | | | |
| | | | | 외과 | | | |
| | | | | 대학 교수 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이해문 | 1956년 01월 | 3| 재선임 | 상근 | - 국세청 | - 현 종 | 전북산업 | 대한민국 |
| | 05일 | | | | 세무조사관 | 근당바이 | 대 회계학 | |
| | | | | | | 오 상근 | | |
| | | | | | | 감사 | | |
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