주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 당사공장 (경기도 안산시 단원구 목내동 454) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2)영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 (2009.1.1 ~ 2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 (사내이사) 2명 선임 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 안건이 추가되거나 변경될 시 별도 이사회 결의 후 재공시 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장한 | 1952-08-28 | 3 | 신규선임 | (주)종근당 대표이사 회장 | 現(주) 종근당 대표이사 회장 | 고려대학교 대학원 언론학 박사 | 대한민국 |
| 강태원 | 1953-07-18 | 3 | 재선임 | 종근당바이오(주) 연구소장 | 現종근당바이오(주) 상무이사 | 옥스포드대학원 유기화학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 11. 부동산업(매매 및 임대업) 12. 의료공구, 위생용품 등의 제조 및 판매업 13. 보건 및 사회복지사업 |
사업다각화를 위한 필요사업 목적사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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