주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 당사공장 (경기도 안산시 단원구 목내동 454) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1) 감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제10기 (2010.1.1 ~ 2010.12.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 안건이 추가되거나 변경될 시 별도 이사회 결의 후 재공시 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강희일 | 1953-12-16 | 3 | 신규선임 | - 유한양행 중앙연구소장 - 한국얀센 감사 - 바이오21센터장 |
- 현 종근당바이오(주) 부사장 | 서울대학교 대학원 미생물학 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 길광섭 | 1948-03-21 | 3 | 재선임 | - 전 식약청 국립독성연구원장 - 경희대학교 약학대학 교수 - 고려대학교 외과대학 교수 |
- 현 의약품수출입협회 상근 부회장 | 경희대학교 약학대학원 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이해문 | 1956-01-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 전 국세청 세무조사관 | - 현 종근당바이오 상근감사 | 전북산업대 회계학 | 대한민국 |