주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 당사공장 (경기도 안산시 단원구 목내동 454) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사(사내이사1명) 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 안건이 추가되거나 변경될 시 별도 이사회 결의 후 재공시 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서생규 | 1959-11-23 | 3 | 신규선임 | 종근당바이오(주) 영업담당 상무이사 | 종근당바이오(주) 영업담당 상무이사 | 연세대학원 재무관리학 | 대한민국 |