주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 당사 공장 (경기도 안산시 단원구 목내동 454) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의건 제2호 의안 : 이사(사내이사2명) 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 안건이 추가되거나 변경될 시 별도 이사회 결의 후 재공시 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장한 | 1952-08-28 | 3 | 재선임 | (주)종근당 대표이사 회장 |
종근당바이오(주) 대표이사 회장 |
고려대학교 대학원 언론학박사 |
대한민국 |
| 윤재훈 | 1965-12-28 | 3 | 신규선임 | 종근당바이오(주) 관리담당 이사 |
종근당바이오(주) 관리담당 이사 |
서강대학교 대학원 경영학석사 |
대한민국 |