주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 9 : 00 | |
| 3. 장소 | 당사 안산공장(경기도 안산시 단원구 신원로 292) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 안건이 추가되거나 변경될 시 별도 이사회 결의 후 재공시 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강희일 | 1953-12-16 | 3 | 재선임 | 유한양행 중앙연구소장 한국얀센 감사 바이오21센터장 |
종근당바이오(주)대표이사 부사장 | 서울대학교 대학원 미생물학 박사 | 대한민국 |
| 이수한 | 1963-05-06 | 3 | 신규선임 | 종근당산업(주) 상무이사 | 종근당산업(주) 상무이사 | 단국대학교 부동산건설대학원 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영찬 | 1954-10-11 | 3 | 신규선임 | 식품의약품안전청 의약품 안전국장 서울지방식품의약품 안전청장 |
한국의약품수출입협회 상근부회장 | 동덕여자대학교 대학원 약학과 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안동명 | 1955-12-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | KDB산업은행 리스크관리부장 KDB생명보험 총괄부사장 |
KDB생명보험 자문역 | 연세대학교 경제학과 | 대한민국 |