정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 175,499 | - 매출액 | 100,371 | |
| - 부채총계 | 51,625 | - 영업이익 | 1,949 | ||
| - 자본금 | 13,074 | - 당기순이익 | 1,657 | ||
| - 자본총계 | 123,874 | *주당순이익(원) | 323 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 512,947,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제13기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강희일 | 1953-12-16 | 3 | 재선임 | 유한양행 중앙연구소장 한국얀센 감사 바이오21센터장 |
종근당바이오(주)대표이사 부사장 |
서울대학교 대학원 미생물학 박사 |
대한민국 |
| 이수한 | 1963-05-06 | 3 | 신규선임 | 종근당산업(주) 상무이사 |
종근당산업(주) 상무이사 |
단국대학교부동산건설대학원 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영찬 | 1954-10-11 | 3 | 신규선임 | 식품의약품안전청 의약품 안전국장 서울지방식품의약품 안전청장 |
한국의약품수출입협회 상근부회장 | 동덕여자대학교 대학원 약학과 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안동명 | 1955-12-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | KDB산업은행 리스크관리부장 KDB생명보험 총괄부사장 |
KDB생명보험 자문역 | 연세대학교 경제학과 | 대한민국 |