주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 9:00 | |
| 3. 장소 | 당사 안산공장(경기도 안산시 단원구 신원로 292) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정진 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 미생물학 박사 - 대웅제약 연구본부 바이오연구소장 - 바이넥스 연구개발본부장 - 오송첨단의료산업진흥재단 신약개발지원센터 수석연구원 |
| 이수한 | 1963-05 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 부동산경영학과 석사 - 종근당산업 상무이사 - (현) 벨에스엠 대표이사 - (현) 종근당바이오 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영찬 | 1954-10 | 3 | 재선임 | - 동덕여대 대학원 약학 박사 - 경인지방식품의약품 안전청장 - (현) 한국의약품수출입 협회 상근부회장 - (현) 종근당바이오 사외이사 |
- (현) 한국의약품수출 입협회 상근부회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안동명 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 연세대학교 경제학과 - KDB산업은행 리스크관리부장 - KDB생명보험 총괄부사장 - (현) 종근당바이오 상근감사 |