주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 평창동 98번지 본사 1층 경매장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제11기(2008년 1월 1일 ？ 2008년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영규 | 1963-03-15 | 3 | 신규선임 | 조지 워싱턴대 경영학 박사 삼성 금융연구소 |
성균관대 경영학부 교수 | 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 미술품, 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품등 경매 가능한 물품의 위탁판매업 자기 판매업 및 중개업 14. 인터넷 멀티미디어 방송 콘텐츠 제작 및 판매업 |
- 사업 영역 확대 - 단, 1호는 중개업만을 추가하는 건임 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |