주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 평창동 98번지 본사 1층 경매장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 종 규 | 1939-06-07 | 3년 | 신규선임 | - 삼성출판박물관 관장 - 한국박물관협회 명예회장 - 문화유산국민신탁 이사장 |
- 삼성출판박물관 관장 - 한국박물관협회 명예회장 - 문화유산국민신탁 이사장 |
동국대학교 경영학 |
대한민국 |