주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 평창동 31길 11 옥션센타 전시장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무 제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승 인의 건 * 현금배당(예정) : 1주당 80원 (자기주식 861,091주 제외) 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 사외이사 김종규 선임의 건 - 사외이사 배동만 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종규 | 1939-06 | 3년 | 재선임 | - 삼성출판박물관 관장 - 한국박물관협회 명예회장 - 문화유산국민신탁 이사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배동만 | 1944-04 | 3년 | 신규선임 | - 제일기획 상담역(고문) - (주)제일기획 대표이사사장 - (주)에스원 대표이사 부사장 |
- (주)대교 사외이사 |