정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,774 | - 매출액 | 22,708 | |
| - 부채총계 | 21,908 | - 영업이익 | 4,538 | ||
| - 자본금 | 8,459 | - 당기순이익 | 3,120 | ||
| - 자본총계 | 54,866 | *주당순이익(원) | 194 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,635 | - 매출액 | 23,792 | |
| - 부채총계 | 25,796 | - 영업이익 | 5,107 | ||
| - 자본금 | 8,459 | - 당기순이익 | 3,587 | ||
| - 자본총계 | 55,839 | *주당순이익(원) | 223 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,284,512,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 결의사항 제1호의안 : 제17기 재무제표승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 이사(사외이사)선임의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사보수한도승인의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사보수한도승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종규 | 1939-06 | 3년 | 재선임 | - 삼성출판박물관 관장 - 한국박물관협회 명예회장 - 문화유산국민신탁 이사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배동만 | 1944-04 | 3년 | 신규선임 | - 제일기획 상담역(고문) - (주)제일기획 대표이사 사장 - (주)에스원 대표이사 부사장 |
- (주)대교 사외이사 |