주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 평창 31길 11(평창동) 옥션센타 전시장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재 무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당(예정) : 1주당 100원 (자기주식 861,091주 제외) 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 이사 이동용 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 감사 이병돈 선임의 건 제4호 의안 : 정관변경의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동용 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 前 (주)대우 現 서울옥션 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병돈 | 1952-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 서울지방국세청 고문 변호사 홍익대학교 세무대학원 출강 대한변호사협회 세제위원회위원 現 서울옥션 감사 |