주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 평창30길 24(평창동) 옥션하우스 1층 포럼 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고 2)부의안건 : - 제1호 의안 : 제20기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 *현금배당(예정) : 1주당 80원 (자기주식 1,137,249주 제외) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김종규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 배동만 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종규 | 1939-06 | 3년 | 재선임 | 前 한국박물관협회 명예회장 現 삼성출판박물관 관장 現 문화유산국민신탁 이사장 現 (주)서울옥션 사외이사 |
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| 배동만 | 1944-04 | 3년 | 재선임 | 前 (주)에스원 대표이사 부사장 前 (주)제일기획 대표이사 사장 前 (주)제일기획 상담역(고문) 現 (주)서울옥션 사외이사 |
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