주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 직지길 376 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 신숭복) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신숭복 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 2019.9.~현재 ㈜에스엠엔터테인먼트 경영기획본부장 상무 2018.5.~2019.8. 엠벤처투자㈜ 사장 2016.6.~2018.4. ㈜이수창업투자 2000.2.~2016.5. 보광창업투자㈜ 1994.2.~2000.1. 삼성생명 |