주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 직지길 376 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-1호 의안 : 사내이사 윤성희 선임의 건 * 제2-2호 의안 : 사외이사 현수진 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이강복) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성희 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)에스엠엔터테인먼트 Finance Center장 現 (주)에스엠프렌즈 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현수진 | 1977-10 | 3년 | 재선임 | 現 (주)에스팀엔터테인먼트 대표이사 現 (주)에스엠라이프디자인그룹 사외이사 |
(주)에스팀엔터테인먼트 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강복 | 1952-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 (주)에스엠엔터테인먼트 감사 現 동국대학교 경영전문대학원 교수 前 CJ엔터테인먼트㈜ 대표이사 |