주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-11-07 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 파주시 교하읍 문발리 500-4 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 1-1 사내이사 후보 폴딩(Paul Ding) 1-2 사내이사 후보 김용태 1-3 사외이사 후보 안원환 1-4 사외이사 후보 크리스토퍼 리차드 벱 그롭스(Christopher Richard Bebb Groves) 1-5 사외이사 후보 아이반 영(Ivan Young) 제2호 의안: 감사 선임의 건 2-1 비상근감사 후보 빈센트 프레드 엘리스 윙(Vincent Fred Ellis Wong) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-09-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 의정부지방법원 고양지원(2012비합31)직무대행자의상무외행위허가신청에 대한 법원 결정일 입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 폴딩(Paul Ding) | 1963-03-17 | 3 | 신규선임 | Chartered Accountant CA, 공인회계사 | TTH Limited(홍콩) 대표이사 | 오타고 대학교 경영학과,더니든,뉴질랜드 | 뉴질랜드 |
| 김용태 | 1950-12-04 | 3 | 신규선임 | 외환은행 광화문 지점장 | 케이디미디어 등기 임원 | 고려대 경영대학원 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안원환 | 1977-02-09 | 3년 | 신규선임 | Chartered Public Accountant CPA,공인회계사 | Aquadriga Investment HK - PE 운용 파트너 | 중앙대학교 | 대한민국 |
| 크리스토퍼 리차드 벱 그롭스(Christopher Richard Bebb Groves) | 1963-01-20 | 3년 | 신규선임 | 영국변호사(Solicitor) | Hutchison Asia Telecommunication Ltd (허치슨 아시아 텔레콤 이사) | Edinburgh 대학교 석사,영국 | 영국 |
| 아이반 영(Ivan Young) | 1954-05-16 | 3년 | 신규선임 | Solicitor & Barrister 영국 변호사 | Chinatrust Commercial Bank(홍콩) 부사장 | 빅토리아 대학교 법, 웰링턴,뉴질랜드 | 뉴질랜드 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 빈센트 프레드 엘리스 윙(Vincent Fred Ellis Wong) | 1964-02-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | Charterd Accountant CA, 공인회계사 |
Red Rock Consulting(호주)-헤드 컨설턴트 | 빅토리아 대학교 경영학, 웰링턴, 뉴질랜드 | 뉴질랜드 |