주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2013년 9월 30 일 | |
| 회 사 명 : | (주)케이디미디어 | |
| 대 표 이 사 : | 김용태, 폴딩 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기 파주시 교하읍 문발리 500-4 | |
| (전 화)031-955-7171 | ||
| (홈페이지)http://www.kdmedia.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부장 | (성 명)구자홍 |
| (전 화)031-955-7171 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 1,037,617 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 10,000,000 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 1,000,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
634,246,775 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 1,575 |
| 우선주 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10.0 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조(신주인수권) 제2항 제7호에 의거 | |
| 9. 납입일 | 2013년 10월 01일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2013년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2013년 10월 21일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2013년 10월 22일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2013년 09월 30일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 |
| 불참 (명) | 1 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(전량 1년간 보호예수) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 발행가액의 산정
- 상기 신주발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따라 제2항에 의해 이사회결의일 전일을 기산일로 적용하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가액을 기준주가로 1,749.91 (원)로 하여, 기준가액의 10.0%할인율을 적용하여 ( 1,575원)한 확정 발행가액입니다.
나. 1)본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결 제원에 전량 보호예수 됩니다.
2)본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 코스닥상장규정에 의거 발행일로부 터 추가상장후 1년간 보호예수 됩니다.
다. 본 신주발행계획은 관계 기관과의 협의 과정에 따라 변경될 수 있습니다.
라. 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 10 조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제 ①항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. <삭제> 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 따라 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16에 따라 주식예탁증서(D.R )발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 8. 근로자복지기본법 제32조의2 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ <삭제> ④ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다. |
운영자금 및 경영상 목적을 달성하기 위한 제3자배정 유상증자 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알리스터 터프(Alistair Duff) | 없음 | 회사 경영상 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 최종선정함. | 없음 | 109,614 | 1년간 보호예수 |
| 헬렌 조우 ( Helen Joe ) | 없음 | 위와 동일 | 없음 | 274,036 | 1년간 보호예수 |
| 김용태 | 대표이사 | 위와 동일 | 없음 | 260,317 | 1년간 보호예수 |
| 김상우 | 임원 | 위와 동일 | 없음 | 63,492 | 1년간 보호예수 |
| 박병윤 | 없음 | 위와 동일 | 없음 | 95,238 | 1년간 보호예수 |
| 박종혁 | 없음 | 위와 동일 | 없음 | 63,492 | 1년간 보호예수 |
| 유경선 | 없음 | 위와 동일 | 없음 | 47,619 | 1년간 보호예수 |
| 한성제 | 없음 | 위와 동일 | 없음 | 47,619 | 1년간 보호예수 |
| 이성원 | 없음 | 위와 동일 | 없음 | 44,444 | 1년간 보호예수 |
| 은성숙 | 없음 | 위와 동일 | 없음 | 31,746 | 1년간 보호예수 |