주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2015년 11월 23일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이디미디어 | |
| 대 표 이 사 : | 김 상 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 파주시 직지길 376 | |
| (전 화) 031-955-7171 | ||
| (홈페이지)http://www.kdmedia.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 차 장 | (성 명) 박 효 상 |
| (전 화) 031-955-7171 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 533,331 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 17,912,011 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 999,995,625 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,875 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10% | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조(신주인수권) 제2항 제7호에 의거 | |
| 9. 납입일 | 2015년 11월 24일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2015년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2015년 12월 10일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2015년 12월 11일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2015년 11월 23일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 |
| 불참 (명) | 0 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(전량 1년간 보호예수) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18 조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래 일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래 금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다.
(단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면 가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)
청약일(납입일) : 2015년 11월 24일
나. 발행가액산정표 (산정기간 : 2015년 11월 17일 ~ 2015년 11월 19일)
| 일 자 | 종가 | 거래량 | 총거래대금 |
| 2015년 11월 19일(목) | 2,180 | 1,574,501 | 3,369,929,310 |
| 2015년 11월 18일(수) | 2,045 | 725,700 | 1,461,267,680 |
| 2015년 11월 17일(화) | 2,020 | 487,880 | 973,222,655 |
| 합계 | 6,245 | 2,788,081 | 5,804,419,645 |
| 기준주가 | 2,081.87 | 가중산술평균적용 | |
| 할인율 | 10% | ||
| 산정가액 | 1,873.68 | [기준주가]×(1 - 할인율) | |
| 액면가액 | 500 | ||
| 발행가액 | 1,875 | 호가단위 미만은 절상 | |
다. 금번 유상증자로 발행 될 주식은 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수 될 예정입니다.
라. 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정 등에서 변경될 수 있습니다.
마. 기타 금번 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임하였습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 10 조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제 ①항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. <삭제> 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 따라 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16에 따라 주식예탁증서(D.R )발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 8. 근로자복지기본법 제32조의2 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ <삭제> ④ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다. |
경영상 목적을 달성하기 위한 제3자배정 유상증자 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 류지호 | 없음 | 회사 경영상 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 최종선정함 | 없음 | 53,333 | 1년간 보호예수 |
| 박병윤 | 임원 | 회사 경영상 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 최종선정함 | 없음 | 266,666 | 1년간 보호예수 |
| 서강원 | 없음 | 회사 경영상 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 최종선정함 | 없음 | 133,333 | 1년간 보호예수 |
| 윤혜녕 | 없음 | 회사 경영상 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 최종선정함 | 없음 | 53,333 | 1년간 보호예수 |
| 이성원 | 임원 | 회사 경영상 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 최종선정함 | 없음 | 26,666 | 1년간 보호예수 |