정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-05-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-04-27 | |
| 3. 정정사유 | 의안추가 및 이사, 감사후보 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호의안 : 이사선임의 건 - 제2호의안 : 감사선임의 건 |
- 제1호의안 : 이사선임의 건 * 제1-1호 사내이사 한성호 * 제1-2호 사내이사 한승훈 * 제1-3호 사내이사 조성완 * 제1-4호 사외이사 정해균 - 제2호의안 : 감사선임의 건 * 감사 박주택 - 제3호의안 : 정관일부 변경의 건(상호변경) * 주요내용 : 케이디미디어 => 에프엔씨애드컬쳐 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 3. 의안 주요내용 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 하겠습니다. - 당사는 2015년 임시주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 의결권을 행사할 예정입니다. |
- 당사는 2016년 임시주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 의결권을 행사할 예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-06-08 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 직지길 376 (주)케이디미디어 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호의안 : 이사선임의 건 * 제1-1호 사내이사 한성호 * 제1-2호 사내이사 한승훈 * 제1-3호 사내이사 조성완 * 제1-4호 사외이사 정해균 - 제2호의안 : 감사선임의 건 * 감사 박주택 - 제3호의안 : 정관일부 변경의 건(상호변경) * 주요내용 : 케이디미디어 => 에프엔씨애드컬쳐 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-04-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 2016년 임시주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 의결권을 행사할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성호 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 93.03~94.02 명지대학교 중어중문학과 06.02~08.03 경희사이버대학교 정보통신학과 11.03~현재 경희대학교 언론정보대학원 06.12~현재 FNC엔터테인먼트 대표이사 |
| 한승훈 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 00.03~06.02 한서대학교 작곡학과 09.03~10.12 한서대학교 영상음악학과 강사 09.04~현재 FNC 소속 아티스트 프로듀서 09.04~현재 FNC엔터테인먼트 프로듀서본부장 14.01~현재 FNC엔터테인먼트 경영관리부문장 및 부사장 |
| 조성완 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 95.12~98.06 두손기획 98.07~01.10 아이스타 팀장 01.10~07.10 제이엔터컴 실장 08.05~09.05 비타민엔터테인먼트 사장 09.03~ 현재 FNC엔터테인먼트 매니지먼트부문장 및 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정해균 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 00.02 명지대학교 중어중문학과 대학원(학위) 13.07 전 중부지방세무사회 조세제도연구위원회위원 15.07 현 고양지역세무사회 연수이사 15.09 현 고양지역세무사회 멘토링위원 15.12 현 고양세무서 납세자보호위원회 위원 16.04 고양시 세입세출결산검사위원 16.05 현 정해균세무회계사무소 대표세무사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주택 | 1956-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 84.01-13.01 국가정보원 처장 정부부처조정관 장기간 역임 감사팀장, 감찰처장 및 총리실 파견 13.02-현재 국가안보전략연구소 정책자문 |