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한국전자금융(주) 주주총회소집결의
NICE인프라 · 2008-02-28 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 14-33 한국신용 |
| | 정보빌딩 |
| | 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 안건 : 제8기(2007.1.1~2007.12.31) 대차 |
| | 대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안 |
| | ) 승인의 건 |
| | 제2호 안건 : 정관 일부변경의 건 |
| | 제3호 안건 : 주식분할의 건 |
| | 제4호 안건 : 감사 1명 선임의 건 |
| | 제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제6호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 28일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 2 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 이갑수 | 1948년 04월| 3년 | 재선임 | 비상근 | 증권감독원 | 한국전자금융| 서울대학교 | 대한민국 |
| | 23일 | | | | 부장 | (주) 감사 | 법학과 | |
| | | | | | 금융감독원 | | | |
| | | | | | 국장 | | | |
| | | | | | 증권업협회 | | | |
| | | | | | 상무 | | | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 10.위치정보사업, 위치기반 서비스 사업과| 신규사업 진출 |
| | 이를 위한 프로그램 개발 및 관련기기| |
| | 의 제조·판매사업 | |
| | 11.문서파쇄사업 | |
| | 12.인력관리대행업 | |
| | 13.근로자파견사업 | |
| | 14.유통 및 물류사업 | |
| | 15.기타 위 각 호의 업무수행을 위한 | |
| | 부대사업 | |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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