주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 아현동 686 크레디트센터빌딩12층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제9기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사, 사외이사, 기타비상무이사) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종인 | 1954-03-10 | 2년 | 재선임 | 주택은행 부행장 국민은행 부행장 디앤비코리아 대표이사 |
한국전자금융(주) 대표이사 | 연세대학교 대학원 경영학과 | 대한민국 |
| 오충근 | 1966-04-06 | 2년 | 신규선임 | 한국신용정보 금융기획실장 한국전자금융 기획관리실장 |
한국전자금융(주) 상무 | 성균관대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 최영 | 1964-05-04 | 2년 | 재선임 | 동원창업투자금융 상무 에스투비파트너스 대표이사 한국전자금융 비상근이사 |
한국신용정보 부사장 | 성균관대학교 경제학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병진 | 1947-10-21 | 2년 | 재선임 | 국민은행 부행장 KB신용정보(주) 대표이사 |
한국전자금융 사외이사 | 서울대학교 정치학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 경비업(기계경비업무, 시설경비업무, 호송경비업무, 신변보호업무) 16. 금융기관 영업점 관련 브랜치 솔루션 사업(기획, 설계, 디자인, 구축공사 등) 17. 기타 위 각 호의 업무수행을 위한 부대사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |