정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 90,788 | -매출액 | 106,514 | |
| -부채총계 | 34,653 | -영업이익 | 13,266 | |
| -자본금 | 13,000 | -당기순이익 | 8,571 | |
| -자본총계 | 56,135 | *주당순이익(원) | 330원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,600,000,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.9% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타 비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제9기(2008년1월1일 ~ 2008년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종인 | 1954-03-10 | 2년 | 재선임 | 삼성그룹 회장비서실 삼성카드 영업기획실장 주택은행, 국민은행 부행장 D&B코리아(주)대표이사 겸직 |
한국전자금융(주) 대표이사 | 연세대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 오충근 | 1966-04-06 | 2년 | 신규선임 | 한국신용정보(주) 금융사업부 한국전자금융(주) 영업추진부장 한국전자금융(주) 기획관리실장 |
한국전자금융(주) 상무 | 성균관대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 최영 | 1964-05-04 | 2년 | 재선임 | 한화종합금융 동원창업투자금융(주) 상무 에스투비파트너스(주) 대표이사 한국전자금융(주) 이사 |
한국신용정보(주) 부사장 | 성균관대학교 경제학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병진 | 1947-10-21 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 정치학과 국민은행 상무이사 국민은행 부행장 KB신용정보(주) 대표이사 |
한국전자금융(주) 사외이사 | 서울대학교 정치학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 경비업(기계경비업무, 시설경비업무, 호송경비업무, 신변보호업무) - 금융기관 영업점 관련 브랜치 솔루션 사업(기획, 설계, 디자인, 구축공사 등) |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |