주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 아현동 크레디트센터 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제11기(2010.1.1~2010.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 노영훈 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 오충근 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최영 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김명수 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 윤희웅 선임의 건 - 제3-6호 의안 : 사외이사 신대옥 선임의 건 - 제3-7호 의안 : 사외이사 이근배 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(윤희웅) - 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(신대옥) - 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(이근배) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노영훈 | 1961-11-25 | 2년 | 신규선임 | 한국신용평가㈜ 카드사업1부 책임연구원 한국신용평가정보㈜ 자산관리부장 한국신용평가정보㈜ 상무 |
한국전자금융(주) 전무 |
고려대 대학원 경영학과 | 대한민국 |
| 오충근 | 1966-04-06 | 2년 | 재선임 | 한국전자금융(주) 영업추진부장 한국전자금융(주) 기획관리실장 한국전자금융(주) 상무 |
한국전자금융(주) 사내이사 | 성균관대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 최영 | 1964-05-04 | 2년 | 재선임 | 동원창업투자금융(주) 상무 에스투비파트너스(주) 대표이사 한국신용정보(주) 부사장 |
(주)NICE홀딩스 부사장 | 성균관대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 김명수 | 1969-05-20 | 2년 | 신규선임 | 현대그룹 종합기획실 한국신용정보㈜ 전략기획단장 SETi㈜, 나이스채권평가㈜ 기타 비상무 이사 |
(주)NICE홀딩스 전략기획본부장 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤희웅 | 1965-10-28 | 2년 | 신규선임 | 우방종합법무법인 변호사 공정거래위원회 경쟁정책자문위원 증권거래소 분쟁조정위원회 위원 |
법무법인 율촌 변호사 | 미국 조지워싱턴대학교 법학석사 | 대한민국 |
| 신대옥 | 1951-01-09 | 2년 | 신규선임 | 국민은행 입행 국민은행 강남지역본부 본부장 국민은행 PB사업그룹 부행장 |
- | 숙명여자대학교 교육학과 | 대한민국 |
| 이근배 | 1951-11-13 | 2년 | 신규선임 | 한국상업은행 입행 우리은행 외환서비스센터장 우리은행 부산중부영업본부 영업본부장 |
- | 부산대학교 경영학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤희웅 | 1965-10-28 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 우방종합법무법인 변호사 공정거래위원회 경쟁정책자문위원 증권거래소 분쟁조정위원회 위원 |
법무법인 율촌 변호사 | 미국 조지워싱턴대학교 법학석사 | 대한민국 |
| 신대옥 | 1951-01-09 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국택은행 입행 국민은행 강남지역본부 본부장 국민은행 PB사업그룹 부행장 |
- | 숙명여자대학교 교육학과 | 대한민국 |
| 이근배 | 1951-11-13 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국상업은행 입행 우리은행 외환서비스센터장 우리은행 부산중부영업본부 영업본부장 |
- | 부산대학교 경영학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 실내건축공사업, 금속구조물창호 공사업, 전기공사업, 기계설비 공사업 18. 기타 위 각 호의 업무수행을 위한 부대사업 |
기존 ATM 관리사업 및 화상감시시스템 사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |