정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 110,336 | -매출액 | 112,389 | |
| -부채총계 | 40,486 | -영업이익 | 10,477 | |
| -자본금 | 13,000 | -당기순이익 | 7,511 | |
| -자본총계 | 69,850 | *주당순이익(원) | 289원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 80원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,080,000,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.6% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 기타비상무이사2명, 사외이사 3명 선임, 감사위원 3명(사외이사로 선임된 3명 모두 감사위원임) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제11기(2010.1.1~2010.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 노영훈 선임의 건 → (승인) - 제3-2호 의안 : 사내이사 오충근 선임의 건 → (승인) - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최영 선임의 건 → (승인) - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김명수 선임의 건 → (승인) - 제3-5호 의안 : 사외이사 윤희웅 선임의 건 → (승인) - 제3-6호 의안 : 사외이사 신대옥 선임의 건 → (승인) - 제3-7호 의안 : 사외이사 이근배 선임의 건 → (승인) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(윤희웅) → (승인) - 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(신대옥) → (승인) - 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(이근배) →(승인) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노영훈 | 1961-11-25 | 2년 | 신규선임 | 한국신용평가㈜ 카드사업1부 책임연구원 한국신용평가정보㈜ 자산관리부장 한국신용평가정보㈜ 상무 |
한국전자금융(주) 전무 |
고려대 대학원 경영학과 | 대한민국 |
| 오충근 | 1966-04-06 | 2년 | 재선임 | 한국전자금융(주) 영업추진부장 한국전자금융(주) 기획관리실장 한국전자금융(주) 상무 |
한국전자금융(주) 사내이사 | 성균관대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 최영 | 1964-05-04 | 2년 | 재선임 | 동원창업투자금융(주) 상무 에스투비파트너스(주) 대표이사 한국신용정보(주) 부사장 |
(주)NICE홀딩스 부사장 | 성균관대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 김명수 | 1969-05-20 | 2년 | 신규선임 | 현대그룹 종합기획실 한국신용정보㈜ 전략기획단장 SETi㈜, 나이스채권평가㈜ 기타 비상무 이사 |
(주)NICE홀딩스 전략기획본부장 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤희웅 | 1965-10-28 | 2년 | 신규선임 | 우방종합법무법인 변호사 공정거래위원회 경쟁정책자문위원 증권거래소 분쟁조정위원회 위원 |
법무법인 율촌 변호사 | 미국 조지워싱턴대학교 법학석사 | 대한민국 |
| 신대옥 | 1951-01-09 | 2년 | 신규선임 | 국민은행 입행 국민은행 강남지역본부 본부장 국민은행 PB사업그룹 부행장 |
- | 숙명여자대학교 교육학과 | 대한민국 |
| 이근배 | 1951-11-13 | 2년 | 신규선임 | 한국상업은행 입행 우리은행 외환서비스센터장 우리은행 부산중부영업본부 영업본부장 |
- | 부산대학교 경영학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤희웅 | 1965-10-28 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -우방종합법무법인 변호사 -공정거래위원회 경쟁정책자문위원 -증권거래소 분쟁조정위원회 위원 |
법무법인 율촌 변호사 | 미국 조지워싱턴대학교 법학석사 | 대한민국 |
| 신대옥 | 1951-01-09 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -국민은행 입행 -국민은행 강남지역본부 본부장 -국민은행 PB사업그룹 부행장 |
- | 숙명여자대학교 교육학과 | 대한민국 |
| 이근배 | 1951-11-13 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국상업은행 입행 -우리은행 외환서비스센터장 -우리은행 부산중부영업본부 영업본부장-- |
- | 부산대학교 경영학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 실내건축공사업, 금속구조물창호 공사업, 전기공사업, 기계설비 공사업 18. 기타 위 각 호의 업무수행을 위한 부대사업 |
기존 ATM 관리사업 및 화상감시시스템 사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |