주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 아현동 686 크레디트센터 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제12기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심의영 | 1955-06-04 | 2년 | 신규선임 | - 한국은행 - 금감원 은행검사 1국장 - 금감원 감독서비스총괄국장 -KIS정보통신 대표이사 |
- KIS정보통신 대표이사 | 서울대학교 대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 주유소 사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |