주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 드림존 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제13기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사(감사위원) 3명선임) - 제3-1호 의안 : 사내이사 이장훈 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 임훈택 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최영 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김명수 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 최찬오 선임의 건 - 제3-6호 의안 : 사외이사 전영돈 선임의 건 - 제3-7호 의안 : 사외이사 김오중 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(최찬오) - 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(전영돈) - 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(김오중) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장훈 | 1951-09-12 | 2년 | 신규선임 | 한국신용정보㈜ 대표이사 | NICE신용평가정보㈜ 대표이사 | 연세대학교 경영대학원 수료 | 대한민국 |
| 임훈택 | 1968-08-27 | 2년 | 신규선임 | ㈜NICE홀딩스 미래사업실장 | 한국전자금융㈜ 경영전략본부장 | 연세대학교 대학원 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 최영 | 1964-05-04 | 2년 | 재선임 | 한국신용정보㈜ 부사장 | ㈜NICE홀딩스 부사장 | 성균관대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 김명수 | 1969-05-20 | 2년 | 재선임 | 한국신용정보㈜ 전략기획단장 | ㈜NICE홀딩스 상무 | 서울대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최찬오 | 1969-12-15 | 2년 | 신규선임 | 국세청 기획조정관실 기획재정담당관 | 법무법인(유) 태평양 세무사 | 서울대학교 행정대학원 졸업 | 대한민국 |
| 전영돈 | 1950-09-10 | 2년 | 신규선임 | 우리종합금융㈜ 전무이사 | ㈜농심 비상근고문 | 서강대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 김오중 | 1957-01-26 | 2년 | 신규선임 | 국민은행 충청서지역본부장 | - | 충남대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최찬오 | 1969-12-15 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 기획조정관실 기획재정담당관 | 법무법인(유) 태평양 세무사 | 서울대학교 행정대학원 졸업 | 대한민국 |
| 전영돈 | 1950-09-10 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 우리종합금융㈜ 전무이사 | ㈜농심 비상근고문 | 서강대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 김오중 | 1957-01-26 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국민은행 충청서지역본부장 | - | 충남대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 지급결제와 관련된 H/W, S/W의 개발, 생산, 판매, 임대 및 유지보수사업 - 시스템컨설팅 및 구축, 설비자원관리 등 시스템 통합사업 - 정보축적, 처리, 제공 등 정보사업 - 주차장 운영 및 동 사업관련 용역 서비스 사업 - 주차장 설비의 제조, 판매, 임대 및 유지보수 사업 - 일반 자동화기기 및 일반 목적 기계의 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수업 - 기타 위 각 호의 업무수행을 위한 부대사업 |
사업다각화 및 신사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |