정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 120,699 | - 매출액 | 124,352 | |
| - 부채총계 | 46,419 | - 영업이익 | 8,546 | ||
| - 자본금 | 13,000 | - 당기순이익 | 3,673 | ||
| - 자본총계 | 74,280 | *주당순이익(원) | 141 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 128,991 | - 매출액 | 140,338 | |
| - 부채총계 | 52,254 | - 영업이익 | 7,426 | ||
| - 자본금 | 13,000 | - 당기순이익 | 3,767 | ||
| - 자본총계 | 76,737 | *주당순이익(원) | 151 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,040,000,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 2.04 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사(사외이사인 감사위원) 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제13기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이장훈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 임훈택 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최영 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김명수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-5호 의안 : 사외이사 최찬오 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-6호 의안 : 사외이사 전영돈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-7호 의안 : 사외이사 김오중 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(최찬오) → 원안대로 승인 - 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(전영돈) → 원안대로 승인 - 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(김오중) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.3.7.주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장훈 | 1951-09-12 | 2년 | 신규선임 | -한국신용정보㈜ 대표이사 -NICE신용평가정보㈜ 대표이사 |
㈜NICE홀딩스 비상근이사 | 연세대학교 경영대학원 수료 | 대한민국 |
| 임훈택 | 1968-08-27 | 2년 | 신규선임 | ㈜NICE홀딩스 미래사업실장 | 한국전자금융㈜ 경영전략본부장 | 연세대학교 대학원 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 최영 | 1964-05-04 | 2년 | 재선임 | 한국신용정보㈜ 부사장 | ㈜NICE홀딩스 대표이사 | 성균관대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 김명수 | 1969-05-20 | 2년 | 재선임 | 한국신용정보㈜ 전략기획단장 | ㈜NICE홀딩스 상무 | 서울대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최찬오 | 1969-12-15 | 2년 | 신규선임 | -국세청 기획조정관실 기획재정담당관 | 법무법인(유) 태평양 세무사 | 서울대학교 행정대학원 졸업 | 대한민국 |
| 전영돈 | 1950-09-10 | 2년 | 신규선임 | -㈜농심홀딩스 감사 -㈜농심 감사 |
- | 서강대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 김오중 | 1957-01-26 | 2년 | 신규선임 | -국민은행 충청서지역본부장 -국민은행 경영자문역 |
- | 충남대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최찬오 | 1969-12-15 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청 기획조정관실 기획재정담당관 | 법무법인(유) 태평양 세무사 | 서울대학교 행정대학원 졸업 | 대한민국 |
| 전영돈 | 1950-09-10 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -㈜농심홀딩스 감사 -㈜농심 감사 |
- | 서강대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 김오중 | 1957-01-26 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -국민은행 충청서지역본부장 -국민은행 경영자문역 |
- | 충남대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 지급결제와 관련된 H/W, S/W의 개발, 생산, 판매, 임대 및 유지보수사업 - 시스템컨설팅 및 구축, 설비자원관리 등 시스템 통합사업 - 정보축적, 처리, 제공 등 정보사업 - 주차장 운영 및 동 사업관련 용역 서비스 사업 - 주차장 설비의 제조, 판매, 임대 및 유지보수 사업 - 일반 자동화기기 및 일반 목적 기계의 개발, 제조, 판매, 임대 및 유지보수업 - 기타 위 각 호의 업무수행을 위한 부대사업 |
사업다각화 및 신사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |