주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 지하1층 N푸드 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제14기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사(감사위원) 1명선임) - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 구자성) - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최봉길) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 최봉길) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자성 | 1963-09-25 | 2년 | 신규선임 | - 한국신용정보 CSS사업실장 - 한국신용정보 솔루션사업실장 - 한국신용정보 CB사업부문장 - NICE평가정보 CB운영본부장 |
한국전자금융 집행간부 | 연세대학교 응용통계학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최봉길 | 1956-07-18 | 2년 | 신규선임 | - 국세청 과세전적부심사위원회 심의위원 - ㈜포스코 세무고문 - SK건설㈜ 세무고문 - 우리투자증권㈜사외이사 |
세무사최봉길사무소 대표 | 건국대학교 법학박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최봉길 | 1956-07-18 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 국세청 과세전적부심사위원회 심의위원 - ㈜포스코 세무고문 - SK건설㈜ 세무고문 - 우리투자증권㈜사외이사 |
세무사최봉길사무소 대표 | 건국대학교 법학박사 | 대한민국 |