정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,010 | - 매출액 | 136,509 | |
| - 부채총계 | 46,874 | - 영업이익 | 8,499 | ||
| - 자본금 | 13,008 | - 당기순이익 | 5,127 | ||
| - 자본총계 | 83,136 | *주당순이익(원) | 197 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 131,071 | - 매출액 | 137,883 | |
| - 부채총계 | 45,646 | - 영업이익 | 8,305 | ||
| - 자본금 | 13,008 | - 당기순이익 | 5,411 | ||
| - 자본총계 | 85,425 | *주당순이익(원) | 212 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,300,750,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사(사외이사인 감사위원) 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제14기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 구자성) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최봉길) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 최봉길) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-11 주주총회소집결의 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-20 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자성 | 1963-09-25 | 2년 | 신규선임 | - 한국신용정보 CSS사업실장 - 한국신용정보 솔루션사업실장 - 한국신용정보 CB사업부문장 - NICE평가정보 CB운영본부장 |
한국전자금융 집행간부 | 연세대학교 응용통계학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최봉길 | 1956-07-18 | 2년 | 신규선임 | - 국세청 과세전적부심사위원회 심의위원 - ㈜포스코 세무고문 - SK건설㈜ 세무고문 - 우리투자증권㈜사외이사 |
세무사최봉길사무소 대표 | 건국대학교 법학박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최봉길 | 1956-07-18 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 국세청 과세전적부심사위원회 심의위원 - ㈜포스코 세무고문 - SK건설㈜ 세무고문 - 우리투자증권㈜사외이사 |
세무사최봉길사무소 대표 | 건국대학교 법학박사 | 대한민국 |