주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터빌딩 1층 드림존 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제15기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명선임) - 제2-1호 의안 : 사내이사 강명구 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최영 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이현석 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 전영돈 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 황록 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 전영돈 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 황록 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강명구 | 1969-08 | 2년 | 신규선임 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 한국전자금융㈜ 기획관리실 실장 한국전자금융㈜ 경영지원본부장 한국전자금융㈜ 운영본부장 (現)한국전자금융㈜ 경영관리본부장 |
| 최영 | 1964-05 | 2년 | 재선임 | 성균관대학교 경제학과 졸업 동원창업투자금융㈜ 상무 에스투비파트너스㈜ 대표이사 한국신용정보㈜ 부사장 (現)㈜NICE홀딩스 대표이사(각자대표) |
| 이현석 | 1970-02 | 2년 | 신규선임 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 한국신용정보㈜ 감사실장 한국신용정보㈜ IT본부장 나이스신용평가정보㈜ 경영관리본부장 (現)㈜NICE홀딩스 경영관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영돈 | 1950-09 | 2년 | 재선임 | 서강대학교 경제학과 졸업 ㈜하나은행 상무이사 우리종합금융㈜ 전무이사 ㈜농심 감사 (現)한국전자금융㈜ 사외이사 |
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| 황록 | 1956-03 | 2년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 ㈜우리은행 글로벌사업단장/부행장 우리금융그룹 부사장 우리파이낸셜㈜ 대표이사 (現)가톨릭대학교 산학협동교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영돈 | 1950-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 경제학과 졸업 ㈜하나은행 상무이사 우리종합금융㈜ 전무이사 ㈜농심 감사 (現)한국전자금융㈜ 사외이사 |
| 황록 | 1956-03 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영학과 졸업 ㈜우리은행 글로벌사업단장/부행장 우리금융그룹 부사장 우리파이낸셜㈜ 대표이사 (現)가톨릭대학교 산학협동교수 |