정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,502 | - 매출액 | 139,555 | |
| - 부채총계 | 41,426 | - 영업이익 | 8,649 | ||
| - 자본금 | 13,008 | - 당기순이익 | 14,985 | ||
| - 자본총계 | 88,076 | *주당순이익(원) | 576 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,791 | - 매출액 | 140,202 | |
| - 부채총계 | 40,142 | - 영업이익 | 8,710 | ||
| - 자본금 | 13,008 | - 당기순이익 | 14,781 | ||
| - 자본총계 | 89,649 | *주당순이익(원) | 567 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 55 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,430,825,495 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명(사외이사인 감사위원 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명선임) - 제2-1호 의안 : 사내이사 강명구 선임의 건→ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최영 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이현석 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사외이사 전영돈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-5호 의안 : 사외이사 황록 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 전영돈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 황록 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-09 주주총회소집공고 2015-03-09 참고서류 2015-03-06 주주총회소집결의 2015-03-06 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강명구 | 1969-08 | 2년 | 신규선임 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 한국전자금융㈜ 기획관리실 실장 한국전자금융㈜ 경영지원본부장 한국전자금융㈜ 운영본부장 (現)한국전자금융㈜ 경영관리본부장 |
| 최영 | 1964-05 | 2년 | 재선임 | 성균관대학교 경제학과 졸업 동원창업투자금융㈜ 상무 에스투비파트너스㈜ 대표이사 한국신용정보㈜ 부사장 (現)㈜NICE홀딩스 대표이사(각자대표) |
| 이현석 | 1970-02 | 2년 | 신규선임 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 한국신용정보㈜ 감사실장 한국신용정보㈜ IT본부장 나이스신용평가정보㈜ 경영관리본부장 (現)㈜NICE홀딩스 경영관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영돈 | 1950-09 | 2년 | 재선임 | 서강대학교 경제학과 졸업 ㈜하나은행 상무이사 우리종합금융㈜ 전무이사 ㈜농심 감사 (現)한국전자금융㈜ 사외이사 |
- |
| 황록 | 1956-03 | 2년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 우리은행 글로벌사업단장/부행장 우리금융그룹 부사장 우리파이낸셜㈜ 대표이사 (現)가톨릭대학교 산학협동교수 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영돈 | 1950-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 경제학과 졸업 ㈜하나은행 상무이사 우리종합금융㈜ 전무이사 ㈜농심 감사 (現)한국전자금융㈜ 사외이사 |
| 황록 | 1956-03 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영학과 졸업 ㈜우리은행 글로벌사업단장/부행장 우리금융그룹 부사장 우리파이낸셜㈜ 대표이사 (現)가톨릭대학교 산학협동교수 |