주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 드림존 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제16기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) - 제2-1호 의안 : 사내이사 구자성 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 피경원 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 허세원 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 허세원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자성 | 1963-09 | 2년 | 재선임 | 연세대학교 응용통계학 석사 한국신용정보㈜ CSS사업실장 한국신용정보㈜ 솔루션사업실장 한국신용정보㈜ CB사업부문장 NICE평가정보㈜ CB운영본부장 (現)한국전자금융㈜ 대표이사 |
| 피경원 | 1971-01 | 2년 | 신규선임 | 서울대학교 국제경제학과 졸업, 서강대학교 MBA 한신정평가㈜ 대외협력실장 NICE신용평가㈜ 기업평가 2실 NICE신용평가㈜ 평가기준실장 (現)한국전자금융㈜ 경영관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허세원 | 1954-12 | 2년 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학과 졸업 금융감독원 총무국장 금융감독원 은행검사2국장 KB투자증권㈜ 상임감사 코웨이㈜ 상근감사 (現)㈜신한저축은행 상근감사위원 |
㈜신한저축은행(상근감사위원) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허세원 | 1954-12 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 경영학과 졸업 금융감독원 총무국장 금융감독원 은행검사2국장 KB투자증권㈜ 상임감사 코웨이㈜ 상근감사 (現)㈜신한저축은행 상근감사위원 |