정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 162,727 | - 매출액 | 142,168 | |
| - 부채총계 | 66,856 | - 영업이익 | 12,902 | ||
| - 자본금 | 13,008 | - 당기순이익 | 9,550 | ||
| - 자본총계 | 95,871 | *주당순이익(원) | 367 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 186,860 | - 매출액 | 152,512 | |
| - 부채총계 | 82,594 | - 영업이익 | 12,283 | ||
| - 자본금 | 13,008 | - 당기순이익 | 9,394 | ||
| - 자본총계 | 104,266 | *주당순이익(원) | 366 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,821,050,630 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명(사외이사인 감사위원 1명) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제16기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) - 제2-1호 의안 : 사내이사 구자성 선임의 건→ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 피경원 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 허세원 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 허세원 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건→ 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건→ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 3항의 이사총수, 사외이사총수, 사외이사선임비율 및 사외이사인 감사위원의 수는 2016년 3월 28일 임기가 만료되는 최봉길 사외이사(사외이사인 감사위원)를 제외한 현황입니다. |
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| ※관련공시 | 2016-03-07 참고서류 2016-03-07 주주총회소집공고 2016-03-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자성 | 1963-09 | 2년 | 재선임 | 연세대학교 응용통계학 석사 한국신용정보㈜ CSS사업실장 한국신용정보㈜ 솔루션사업실장 한국신용정보㈜ CB사업부문장 NICE평가정보㈜ CB운영본부장 (現)한국전자금융㈜ 대표이사 |
| 피경원 | 1971-01 | 2년 | 신규선임 | 서울대학교 국제경제학과 졸업, 서강대학교 MBA 한신정평가㈜ 대외협력실장 NICE신용평가㈜ 기업평가 2실장 NICE신용평가㈜ 평가기준실장 (現)한국전자금융㈜ 경영관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허세원 | 1954-12 | 2년 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학과 졸업 금융감독원 총무국장 금융감독원 은행검사2국장 KB투자증권㈜ 상임감사 코웨이㈜ 상근감사 (現)㈜신한저축은행 상근감사위원 |
㈜신한저축은행(상근감사위원) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허세원 | 1954-12 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 경영학과 졸업 금융감독원 총무국장 금융감독원 은행검사2국장 KB투자증권㈜ 상임감사 코웨이㈜ 상근감사 (現)㈜신한저축은행 상근감사위원 |