주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 지하1층 N푸드존 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제17기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 비상근이사 2명 선임) - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 최영 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이현석 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 허세원 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 송형근 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명 선임) - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 우영제 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 송형근 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영 | 1964-05 | 2년 | 재선임 | 한화종합금융, 우리금융지주 근무 동원창업투자금융㈜ 상무 에스투비파트너스㈜ 대표이사 한국신용정보 부사장 (現) ㈜NICE홀딩스 대표이사(각자대표) |
| 이현석 | 1970-02 | 2년 | 재선임 | 한국신용정보㈜ 기획실장 한국신용정보㈜ 감사실장 한국신용정보㈜ IT본부장 나이스신용평가정보㈜ 경영관리본부장 (現) ㈜NICE홀딩스 비등기임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우영제 | 1954-06 | 2년 | 신규선임 | 국민리스㈜ 이사 한국전자금융㈜ 영업본부장 한국전자금융㈜ 운영본부장 한신평네트웍스㈜ 대표이사 (現) 써니캐피탈㈜ 대표이사 |
써니캐피탈㈜ (대표이사) |
| 송형근 | 1957-10 | 2년 | 신규선임 | ㈜매일신문사 문화사업본부장 ㈜매일신문사 독자서비스국장 학교법인 배영학숙 감사위원 경북대학교 경제통상학부 외래교수 (現) ㈜매일신문사 전무이사 |
㈜매일신문사 (전무이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우영제 | 1954-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국민리스㈜ 이사 한국전자금융㈜ 영업본부장 한국전자금융㈜ 운영본부장 한신평네트웍스㈜ 대표이사 (現) 써니캐피탈㈜ 대표이사 |
| 송형근 | 1957-10 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜매일신문사 문화사업본부장 ㈜매일신문사 독자서비스국장 학교법인 배영학숙 감사위원 경북대학교 경제통상학부 외래교수 (現) ㈜매일신문사 전무이사 |