정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 200,992 | - 매출액 | 138,114 | |
| - 부채총계 | 94,075 | - 영업이익 | 16,324 | ||
| - 자본금 | 13,008 | - 당기순이익 | 12,782 | ||
| - 자본총계 | 106,916 | *주당순이익(원) | 491 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 221,789 | - 매출액 | 215,502 | |
| - 부채총계 | 105,317 | - 영업이익 | 15,476 | ||
| - 자본금 | 13,008 | - 당기순이익 | 13,213 | ||
| - 자본총계 | 116,472 | *주당순이익(원) | 511 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,081,200,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명 재선임 및 사외이사 2명(사외이사인 감사위원 2명) 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제17기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2명, 사외이사 2명 선임) - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 최영 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이현석 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 우영제 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사외이사 송형근 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 우영제 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 송형근 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건→ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 3항의 이사총수, 사외이사총수, 사외이사선임비율 및 사외이사인 감사위원의 수는 2017년 3월 27일 임기가 만료되는 전영돈 사외이사(사외이사인 감사위원)를 제외한 현황입니다. |
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| ※관련공시 | 2017-03-16 참고서류 2017-03-16 주주총회소집공고 2017-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영 | 1964-05 | 2년 | 재선임 | 성균관대학교 경제학과 졸업 동원창업투자금융㈜ 상무 에스투비파트너스㈜ 대표이사 한국신용정보 부사장 (現) ㈜NICE홀딩스 대표이사(각자대표) |
| 이현석 | 1970-02 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 한국신용정보㈜ 감사실장 한국신용정보㈜ IT본부장 나이스신용평가정보㈜ 경영관리본부장 (現) ㈜NICE홀딩스 비등기임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우영제 | 1954-06 | 2년 | 신규선임 | 건국대학교 법학과 졸업 국민리스㈜ 이사 한국전자금융㈜ 영업본부장 한국전자금융㈜ 운영본부장 한신평네트웍스㈜ 대표이사 |
써니캐피탈㈜ 대표이사 |
| 송형근 | 1957-10 | 2년 | 신규선임 | 영남대학교 경제학과 졸업 ㈜매일신문사 문화사업본부장 ㈜매일신문사 독자서비스국장 학교법인 배영학숙 감사위원 경북대학교 경제통상학부 외래교수 |
㈜매일신문사 전무이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우영제 | 1954-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 건국대학교 법학과 졸업 국민리스㈜ 이사 한국전자금융㈜ 영업본부장 한국전자금융㈜ 운영본부장 한신평네트웍스㈜ 대표이사 (現) 써니캐피탈㈜ 대표이사 |
| 송형근 | 1957-10 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 경제학과 졸업 ㈜매일신문사 문화사업본부장 ㈜매일신문사 독자서비스국장 학교법인 배영학숙 감사위원 경북대학교 경제통상학부 외래교수 (現) ㈜매일신문사 전무이사 |