회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | (주)나이스핀링크 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 합병방법 | 한국전자금융(주)가 (주)나이스핀링크를 흡수합병 - 합병법인(존속회사):한국전자금융(주) - 피합병법인(소멸회사):(주)나이스핀링크 |
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| 2. 합병목적 | 합병을 통한 인프라 통합 및 규모의 경제 달성 등 경영효율성 증대 | ||||
| 3. 합병비율 | 한국전자금융(주) : (주)나이스핀링크 1.0000000 : 4.3153598 |
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| 4. 합병비율 산출근거 | (1) 합병법인의 합병가액 합병법인의 기준주가는 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병을 위한 이사회 결의일(2017년 11월 15일)과 합병계약을 체결한 날 (2017년 11월 15일) 중 앞서는 날의 전일(2017년 11월 14일)을 기산일로 한 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 10% 할인한 금액을 기준가액으로 산정하였습니다. 기산일을 포함한 최근 1개월 가중산술평균종가는 2017년 10월 15일부터 2017년 11월 14일까지의 종가와 거래량을 이용하며, 최근 1주일 가중산술평균종가는 2017년 11월 08일부터 2017년 11월 14일까지의 종가와 거래량을 이용합니다. - 1개월 가중평균주가(2017.10.15 ~ 2017.11.14) : 10,363원 - 1주일 가중평균 주가(2017.11.08 ~ 2017.11.14) : 10,496원 - 최종일 주가(2017.11.14) : 10,500원 - 산술평균 주가 : 10,453원 - 10%할인된 주가 : 9,408원 (2) 피합병법인의 합병가액 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에의하여 비상장법인의 합병가액은 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액(이하 "본질가치")으로 산정하였으며 상대가치는 비교목적으로 분석하였으나 3개 이상의 유사회사가 존재하지 아니하여 가치를 산정하지 아니하였습니다. - 자산가치 (ⓐ) : 22,392원 (1주당 자산가액) - 수익가치 (ⓑ) : 52,735원 (1주당 수익가치) - 상대가치 (ⓒ) : 해당사업 없음 - 본질가치 (ⓓ) : 40,598원 ((ⓐx1+ⓑx1.5)÷2.5)) - 합병가액 : 40,598원 (3) 산출결과 합병법인이 피합병법인을 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 주당평가액은 각각 9,408원(주당 액면가액 500원)과 40,598원(주당 액면가액 500원)으로 산정되었습니다. 따라서 합병당사회사가 합의한 합병비율 1:4.3153598은 적정한 것으로 판단됩니다. |
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| 5. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | 8,630,719 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 6. 합병상대회사 | 회사명 | 한국전자금융(주) | |||
| 주요사업 | CD VAN사업 | ||||
| 회사와 관계 | 지배회사 | ||||
| 최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | 390,778 | 자본금 | 13,008 | |
| 부채총계 | 238,765 | 매출액 | 168,297 | ||
| 자본총계 | 152,013 | 당기순이익 | 10,591 | ||
| 7. 신설합병회사 | 회사명 | - | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | 2017-12-29 | |||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 채권자이의제출기간 | 시작일 | 2017-12-30 | |||
| 종료일 | 2018-01-30 | ||||
| 합병기일 | 2018-01-31 | ||||
| 합병등기예정일자 | 2018-02-02 | ||||
| 신주권교부예정일 | 2018-02-12 | ||||
| 9. 주식매수청구권 사항 | (1) 주식매수선택권 행사방법 상법 제 522조의 3에 의거, 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회일전 그 결과에 반대하는 의사를 회사에 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식을 회사에 대하여 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있습니다. (2) 주식매수청구권 행사기간 2017년 12월 29일부터 2018년 01월 19일까지 입니다. (3) 주식매수청구 예정가격(기명식보통주) - 합병법인 : 10,394원/주 - 피합병법인 : 40,598원/주 |
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| 10. 이사회결의일(결정일) | 2017-11-15 | ||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| -감사(감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 회사합병 결정 공시에 기재된 재무상황은 2017년09월 30일 연결재무제표((주)나이스핀링크의 경우 개별재무제표) 기준입니다. - 상기 '8.합병일정'의 합병등기예정일자 및 신주권교부예정일은 합병 후 존속회사인 한국전자금융(주)의 합병예정일 및 신주권교부 예정일입니다. - 합병 주요일정은 관계기관 등과의 협의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2017-11-15 회사합병 결정 |
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| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
| 종속회사명 | 주식회사 나이스핀링크 | 영문 | NICEFINLINK CO.,LTD |
| - 대표자 | 구자성 | ||
| - 주요사업 | CD VAN | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 113,733,478,075 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 390,777,504,512 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 29.1 | ||