주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 1층 드림존 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제1-1호 의안 : 한국전자금융 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제1-2호 의안 : 나이스핀링크 제2기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) - 제2-1호 의안 : 사내이사 구자성 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 강명구 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 허세원 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 허세원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자성 | 1963-09 | 2년 | 재선임 | 연세대학교 응용통계학 석사 한국신용정보㈜ CSS사업실장 한국신용정보㈜ 솔루션사업실장 한국신용정보㈜ CB사업부문장 NICE평가정보㈜ CB운영본부장 (現)한국전자금융㈜ 대표이사 |
| 강명구 | 1969-08 | 2년 | 신규선임 | 한국신용정보㈜ 금융기획실 한국전자금융㈜ 기획관리실 실장 한국전자금융㈜ 경영지원본부장 한국전자금융㈜ 운영본부장 (現) 한국전자금융㈜ 경영관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허세원 | 1954-12 | 2년 | 재선임 | 금융감독원 총무국장 금융감독원 은행검사 2국 국장 KB투자증권㈜ 상임감사 코웨이㈜ 상근감사 ㈜신한저축은행 상근감사위원 |
㈜기가레인 상근감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허세원 | 1954-12 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 총무국장 금융감독원 은행검사 2국 국장 KB투자증권㈜ 상임감사 코웨이㈜ 상근감사 ㈜신한저축은행 상근감사위원 (現) ㈜기가레인 상근감사 |