정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 265,882 | - 매출액 | 153,091 | |
| - 부채총계 | 148,015 | - 영업이익 | 18,342 | ||
| - 자본금 | 13,008 | - 당기순이익 | 13,515 | ||
| - 자본총계 | 117,867 | *주당순이익(원) | 520 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 381,285 | - 매출액 | 241,044 | |
| - 부채총계 | 224,179 | - 영업이익 | 21,056 | ||
| - 자본금 | 13,008 | - 당기순이익 | 16,431 | ||
| - 자본총계 | 157,106 | *주당순이익(원) | 596 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,861,650,990 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 및 1명 신규선임, 사외이사 1명(사외이사임 감사위원 1명) 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제1-1호 의안 : 한국전자금융 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제1-2호 의안 : 나이스핀링크 제2기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) - 제2-1호 의안 : 사내이사 구자성 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 강명구 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 허세원 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 허세원 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-05 참고서류 2018-03-07 주주총회소집공고 2018-03-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자성 | 1963-09 | 2년 | 재선임 | 연세대학교 응용통계학 석사 한국신용정보㈜ CSS사업실장 한국신용정보㈜ 솔루션사업실장 한국신용정보㈜ CB사업부문장 NICE평가정보㈜ CB운영본부장 (現)한국전자금융㈜ 대표이사 |
| 강명구 | 1969-08 | 2년 | 신규선임 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 한국전자금융㈜ 기획관리실 실장 한국전자금융㈜ 경영지원본부장 한국전자금융㈜ 운영본부장 KIS정보통신㈜ 법인사업본부장 (現)한국전자금융㈜ 경영관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허세원 | 1954-12 | 2년 | 재선임 | 성균관대학교 경영학과 졸업 금융감독원 총무국장 금융감독원 은행검사2국장 KB투자증권㈜ 상임감사 코웨이㈜ 상근감사 ㈜신한저축은행 상근감사위원 (現)㈜기가레인 상근감사 |
(現)㈜기가레인 상근감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허세원 | 1954-12 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 경영학과 졸업 금융감독원 총무국장 금융감독원 은행검사2국장 KB투자증권㈜ 상임감사 코웨이㈜ 상근감사 ㈜신한저축은행 상근감사위원 (現)㈜기가레인 상근감사 |